本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)基本情況
2019年10月11日，夢百合家居科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司Healthcare Group(Hong
Kong)Co.,Limited(簡稱“恒康香港”)與交易對(duì)方、MOR Furniture For Less,
Inc.(簡稱“標(biāo)的公司”、“MOR公司”)及賣方代表簽署了《股權(quán)購買協(xié)議》，恒康香港或其關(guān)聯(lián)公司擬以支付現(xiàn)金的方式購買MOR公司的不超過85%的股份，包括如下兩部分：(1)由Richard
D. Haux, JR. Trust
等30名股東合計(jì)持有的MOR公司的397,644股已發(fā)行股份，占MOR公司已發(fā)行股份的比例為83.53%;(2)Richard
Haux在SPA協(xié)議簽署完成后向交易對(duì)方一以外的其他27名股東發(fā)起要約收購獲得的MOR公司股份(股份總數(shù)不超過6,950股，占MOR公司已發(fā)行股份的比例為1.46%)及4名期權(quán)持有人持有的股票期權(quán)行權(quán)后將會(huì)獲得的標(biāo)的公司股份(對(duì)應(yīng)股票總數(shù)為400股)。
2019年10月11日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了本次交易預(yù)案及相關(guān)議案，具體詳見公司在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的相關(guān)公告。
二、本次重大資產(chǎn)重組的最新進(jìn)展情況
公司于2019年10月23日收到了上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)夢百合家居科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案信息披露的問詢函》(上證公函【2019】2898號(hào))(簡稱“重組問詢函”)，針對(duì)重組問詢函中的問題，公司組織交易相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)做了逐項(xiàng)回復(fù)，并對(duì)本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，具體詳見公司于2019年11月7日披露的《〈重大資產(chǎn)購買預(yù)案〉修訂版》。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)正在對(duì)標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查、審計(jì)和評(píng)估等各項(xiàng)工作，截止目前上述工作尚未完成，待相關(guān)工作完成后公司將再次組織召開董事會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次重組事項(xiàng)尚存在不確定性，公司正在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事宜，將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展情況，并將根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站，有關(guān)公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
夢百合家居科技股份有限公司董事會(huì)
2019年11月9日
