證券代碼：002165 證券簡(jiǎn)稱：紅寶麗 公告編號(hào)：臨 2017-006
紅寶麗集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、重要提示
1、紅寶麗集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于2016年12月24日
和2017年1月11日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》;
2、本次股東大會(huì)無否決提案的情況;
3、本次股東大會(huì)無修改提案的情況;
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議召開和出席情況
公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年1月16日下午14時(shí)在公司綜合樓會(huì)議廳召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2017年1月15日下午15時(shí)至2017年1月16日下午15時(shí)(通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年1月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為2017年1月15日下午15：00至2017年1月16日下午15：00)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)芮敬功先生主持。出席會(huì)議股東及股東代表 113人，代表股份 27，078.7294萬股，占公司總股本 60，205.8110萬股的 44.9769%，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表16人，代表股份 24，186.4385萬股，占公司總股本的 40.1729%，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 97人，代表股份 2，892.2909萬股，占公司總股本的 4.8040%。公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并作出了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組條件的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，812，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6695%;棄權(quán)177，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0657%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，812，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2784%;棄權(quán)票股份數(shù)為177，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2235%。
2、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
2.1本次交易方案
2.1.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，800，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6649%;棄權(quán)203，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0753%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，800，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2628%;棄權(quán)票股份數(shù)為203，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2563%。
2.1.2發(fā)行股份募集配套資金
表決結(jié)果：同意268，768，260股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2544%;反對(duì)1，885，134股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6962%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，550，647股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4626%;反對(duì)票股份數(shù)為1，885，134股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3692%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2本次交易的股票發(fā)行
2.2.1發(fā)行股份的種類和面值
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.2發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.3發(fā)行股份的定價(jià)原則
2.2.3.1發(fā)行股份購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的股份定價(jià)原則
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.3.2募集配套資金的股份定價(jià)原則
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.4發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量
2.2.4.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.4.2發(fā)行股份募集配套資金
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.5本次發(fā)行股票的鎖定期安排
2.2.5.1發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。
其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.5.2發(fā)行股份募集配套資金
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.6公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.7標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益歸屬
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.8上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
2.2.9決議的有效期
表決結(jié)果：同意268，782，860股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%;反對(duì)1，870，534股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6908%;棄權(quán)133，900股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0494%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，565，247股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4809%;反對(duì)票股份數(shù)為1，870，534股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3508%;棄權(quán)票股份數(shù)為133，900股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1683%。
3、審議通過了《關(guān)于簽署附生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>和<盈利補(bǔ)償協(xié)議>的議案》表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，736，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6414%;棄權(quán)253，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，736，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1829%;棄權(quán)票股份數(shù)為253，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3190%。
4、審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，736，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6414%;棄權(quán)253，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，736，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1829%;棄權(quán)票股份數(shù)為253，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3190%。
5、審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
6、審議通過了《關(guān)于<公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
7、審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條所列明的各項(xiàng)要求的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
8、審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
9、審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
10、審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
11、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意268，796，560股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2648%;反對(duì)1，701，934股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6285%;棄權(quán)288，800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1067%。其中，中小股東有效表決票股份總數(shù)為79，569，681股，同意票股份數(shù)為77，578，947股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4981%;反對(duì)票股份數(shù)為1，701，934股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1389%;棄權(quán)票股份數(shù)為288，800股，占本議案出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3630%。
四、律師出具的法律意見
國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所李文君律師、鄭華菊律師見證了本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見書》。認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、紅寶麗集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
紅寶麗集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 1 月 16 日
